मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Pakistan के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान को घोषित किया गया ‘घोषित अपराधी’

Pakistan की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शहबाज और एक अन्य व्यक्ति को धनशोधन के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया.

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर स्पेशल कोर्ट (सेंट्रल- I) ने सुलेमान और ताहिर नकवी को अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि वे बुलाए जाने के बावजूद पेश होने में नाकाम रहे।

संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने नवंबर 2020 में शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सुलेमान और नकवी के लिए 28 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसी सुनवाई में, अदालत ने एक अन्य संदिग्ध मलिक मकसूद उर्फ ​​​​मकसूद ‘चपरासी’ के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसका पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया था।

11 जून को, एफआईए ने सुलेमान, नकवी और मकसूद के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वारंट पर अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था और विदेश चला गया था।

Pakistan में शुक्रवार की सुनवाई में अदालत ने सुलेमान और नकवी की संपत्तियों के साथ-साथ मकसूद के मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने प्रधान मंत्री शहबाज को सुनवाई में शामिल होने से एक बार की छूट देने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया लेकिन निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में अदालत के सामने पेश हों। बाद में सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

एफआईए ने दिसंबर 2021 में चीनी घोटाला मामले में 16 अरब रुपये की राशि के शोधन में कथित संलिप्तता के लिए शहबाज और हमजा के खिलाफ एक विशेष अदालत में चालान पेश किया।

“जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया है, जिसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 बिलियन रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। एफआईए ने 17,000 क्रेडिट लेनदेन के पैसे के निशान की जांच की, “अदालत को सौंपी गई एफआईए रिपोर्ट के मुताबिक।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राशि को “छिपे हुए खातों” में रखा गया था और व्यक्तिगत रूप से शहबाज को दिया गया था। इस राशि (16 अरब रुपये) का चीनी कारोबार (शहबाज परिवार) से कोई लेना-देना नहीं है। एफआईए ने आरोप लगाया था कि शहबाज द्वारा कम वेतन वाले कर्मचारियों के खातों से प्राप्त धन को हुंडी / हवाला नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अंततः उनके परिवार के सदस्यों के लाभकारी उपयोग के लिए था।

शरीफ समूह के ग्यारह कम वेतन वाले कर्मचारी, जिनके पास मुख्य आरोपी की ओर से धनशोधन की आय थी, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए दोषी पाया गया। शरीफ समूह के तीन अन्य सह-आरोपियों ने भी सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की, ”एजेंसी ने कहा था।